Малайзия обвинила 17 бывших и нынешних банкиров Goldman Sachs, включая Ричарда Гнодде, старшего банкира в Лондоне, в коррупции в государственном фонде развития 1MDB. Напомним, что Goldman Sachs помог привлечь 6,5 млрд долларов (5,4 млрд фунтов) путем размещения облигаций 1MDB на рынке. Генеральный прокурор Томми Томас заявил, что обвиняемым грозит лишение свободы и крупные штрафы. Представители банка заявили, что будут опровергать иск в судебном порядке.

Г-н Томас сказал, что правонарушения связано с «серьезностью схемы мошенничества и мошеннического незаконного присвоения миллиардов поступлений по облигациям. Это все происходило в течение длительного периода, а преступления планировались и совершались путем привлечения дочерних компаний Goldman Sachs. При этом должностным лицам банка и вовлеченных компаний выплачивались вознаграждения и комиссии за их многочисленные роли в организации, структурировании, андеррайтинге и продаже облигаций».

В случае признания вины обвиняемые могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 10 лет и штрафам в размере не менее одного миллиона ринггитов (200 000 фунтов стерлингов).

В декабре прошлого года Малайзия возбудила уголовное дело против Goldman Sachs и двух бывших сотрудников банка в связи с расследованием коррупции и отмывания денег в фонде. «Мы считаем, что обвинения, озвученный сегодня, а также обвинения против трех организаций Goldman Sachs, объявленные в декабре прошлого года, в корне неверны, поэтому мы будем доказывать свою правоту в суде, - сказал представитель Goldman.

Среди других лиц, упомянутых генеральным прокурором Малайзии, Майклом Шервудом, фигурируют бывший со-глава европейского подразделения Goldman, и Майкл Эванс, бывший партнер, который в настоящее время является президентом китайской компании электронной коммерции Alibaba.

Американская и малазийская прокуратура ранее заявляли, что деньги, собранные государственным фондом, пошли на то, чтобы набить карманы нескольких влиятельных людей и купить роскошную недвижимость, частный самолет, произведения искусства Ван Гога и Моне, а также финансировать голливудский блокбастер «Волк с Уолл-Стрит». Эти обвинения были предъявлены в соответствии с разделом Закона Малайзии о рынках капитала и услуг, согласно которому определенные старшие должностные лица несут ответственность за любые преступления, которые могли быть совершены компанией под их контролем.