Услуги от HSBC: уклонение от налогов по высшему разряду

У HSBC снова скандал

В августе HSBC предупредили, что за свои поступки придется ответить. Бить будут, как обычно по самому дорогому – по деньгам. Штрафные санкции ожидаются более чем существенными.

В своем заявлении бельгийские власти обвинили HSBC в том, что он сознательно способствовал финансовому мошенничеству, сделав оффшорные компании доступными для некоторых – привилегированных, разумеется – клиентов. Такие компании базируются, к примеру, в Панаме и на Виргинских островах. И единственной целью их существования является возможность уклонения от налогов.

Уклонение от налогов «по-крупному»

Утверждается, что вовлеченными в такое мошенничество стали около тысячи бельгийских налогоплательщиков. При этом с территории Бельгии они совокупно вывели несколько миллиардов долларов.

HSBC на обращение властей ответил – сообщив, что о ходе расследования уведомлен, как уведомлен и о том, что аналогичное расследование ведут французские власти. Обещал сотрудничать по мере возможностей – и с бельгийскими прокурорами, и с французскими.

Обвинения и доказательства

Помимо устных претензий к HSBC бельгийские власти потрудились опубликовать электронные письма и другую корреспонденцию между банком и его бельгийскими клиентами. Эти письма будут считаться достаточным доказательством того, что банк таки предоставляет услуги, позволяющие уклониться от налогов.

Одними письмами дело не обошлось – бельгийская полиция уже провела даже обыски в домах 20 человек, имеющих частные банковские счета в швейцарской «дочке» HSBC, чтобы собрать доказательства против кредитора. На сегодня банк обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, преступном сообществе и незаконном осуществлении финансового посредничества.

Похоже, кампания по борьбе с уклонистами в Европе развернулась не шуточная. И идет она по всем фронтам. И касается всех - и тех, кто ищет где есть возможность не платить корпоративный налог, и частных лиц, не желающх делиться своими доходами с государством.