JPMorgan Chase придётся, судя по всему, уплатить неустойку в $2 млрд. Причина состоит в том, что банк «зарыл глаза» на схему Бернарда Мэдоффа Понци. Часть денег используют для выплаты компенсаций жертвам 20-миллиардной финансовой пирамиды Мэдоффа, согласно последней информации. налитики из The New York Times и Wall Street Journal утверждают, что уголовное дело будет закрыто к концу года на основе соглашения с прокуратурой, которое подразумевает выплату $ 1 млрд в качестве штрафов. Дополнительные штрафы регуляторам могут составить еще $ 1 млрд. Уголовное дело фокусируется на предполагаемом отказе JPMorgan сообщить о своей обеспокоенности по поводу Мэдоффа американским властям.

JPMorgan и прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка отказались от комментариев. Ответов на запросы, отправленные попечителю, назначенному судом, ответственным за восстановление и перераспределение похищенных активов, не последовало.

Также было сообщено, что JPMorgan планирует рассчитаться с федеральным Управлением контролера денежного обращения, в отношении своих взаимодействий с Мэдоффом. Но пресс-секретарь Управления, которое является частью Казначейства США, отказался от комментариев.

На этой неделе исполняется пять лет со дня ареста Мэдоффа 11 декабря 2008 года. Он отбывает 150-летний срок в федеральной тюрьме в Северной Каролине с марта 2009 года — после того, как он признал себя виновным по 11 уголовным статьям, в основном за мошенничество.

Мэдофф обманывал тысячи инвесторов на протяжении десятилетий в ходе реализации инвестиционной компании под названием Bernard L. Madoff Investment Securities , которая, как оказалось, являлась огромной финансовой пирамидой. Жертвы мошенничества подали более 16 тысяч исков против Мэдоффа, но лишь немногие из них были полностью компенсированы. Около 20 миллиардов долларов было потеряно в его схеме, и около половины этих денег была возвращено.

Мэдофф и его сотрудники - некоторые из них в настоящее время находятся под судом – по факту никуда не вкладывали деньги клиентов и не заключали никаких сделок. Мэдофф украл деньги, чтобы финансировать свой расточительный образ жизни. Мэдофф и его жена Рут жили в пентхаусе в Манхэттене стоимостью 7 миллионов долларов, а также владели недвижимостью в Монтаук, Нью-Йорк, Палм-Биче, штат Флорида, и Франции.