Экс-руководители «Банка Москвы» подозреваются в хищении денежных средств на сумму более 1 млрд рублей. Уже вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности вице-президента банка Алексея Сытникова, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и экс-президента этого банка Андрея Бородина.

Всех их обвиняют в присвоении денежных средств и в крупной растрате, которые были организованы группой лиц. Информация об этом опубликована на официальном сайте МВД РФ. По информации следственных органов, Андрей Бородин в то время, как занимал должность президента «Банка Москвы», в 2008 году создал группу, в которую вошли сотрудники и руководители банка. На протяжении двух лет они похищали деньги, подписывая фиктивные договора о покупке и о продаже валюты, а моржу присваивали.

Следователи считают, что преступная схема выглядела так. С компаниями, подконтрольным «Банку Москвы», заключали договор на приобретение крупной партии валюты – не менее 1 млн долларов или евро. При этом задним числом составляли другой договор о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса порядок проведения сделки постоянно изменяли в зависимости от курса на Московской межбанковской валютной бирже - продажа-покупка или покупка-продажа. Никакого фактического движения денежных средств на счетах не было. Разница между курсами перечислялась со счетов «Банка Москвы» подконтрольным компаниям.

«Банк Москвы» основали в 1995 году, и на протяжении 6 лет этот банк был ключевым звеном в обслуживании соцпроектов Москвы. После того, как мер Лужков ушёл в отставку, акции банка приобрела банковская группа ВТБ. Весной 2011 года экс-председатель правления «Банка Москвы » Андрей Бородин, опасаясь ареста, уехал из России.

СМИ сообщали, что Бородин мог быть причастен к уголовному делу о хищении из городского бюджета 12,8 млрд рублей. По информации следствия, деньги вывели для финансирования сделки компании, которая принадлежала супруге Юрия Лужкова. 4 мая 2011 года Андрея Бородина объявили в международный розыск.