В последний год Центробанк России, главный финансовый регулятор страны, активизировал деятельность в области проверки и «чистки» банковского сектора. Началось это еще во второй половине 2013 года и именно на этот период выпала наиболее сильная волна отзыва лицензий.

ЦБ РФ отозвал лицензии даже у нескольких весьма авторитетных организаций, входящих в топ-100 в России. В большинстве случае причиной отзыва лицензии становится уличение банка в проведении сомнительных операций, проведение банком высоко рисковой политики, не соблюдение законов РФ и предписаний ЦБ. Именно так случилось и с московским Трастовым Республиканским Банком, который занимал 701-место в рейтинге по размеру своих активов.

Как пояснили представители ЦБ, Трастовый Республиканский Банк нарушил акты финансового регулятора, а также законодательство страны. Более того, московский банк подозревается в проведении не законных финансовых операций. Сейчас в этом отношении идет дополнительная проверка, но по некоторым данным, банк вывел за границу на подозрительные счета почти 12 млрд рублей.

Главной же причиной для отзыва лицензии послужило именно не соблюдение нормативных актов. Все дело в том, что меры по противодействию отмыванию средств в банке не были на должном уровне. Также банк не принял все необходимые меры по предотвращению возможностей финансирования терроризма, чем соответственно нарушил один из актов Центробанка страны.
 
Что касается вкладчиков данного банка, то стоит добавить, что финансовая организация является участником программы по страхованию вкладов, а значит, вкладчики смогут рассчитывать на некоторую компенсацию. В ЦБ в свою очередь отметили, что проверка банков, которая идет сейчас, продолжится.