Японский банк Tokyo-Mitsubishi (BTMU) был оштрафован на $ 315 млн (200 млн фунтов) властями США за сокрытие отчета о сделках с Ираном, Суданом, Мьянмой и другими санкционированными странами.

Регуляторы штата Нью-Йорк обнаружили, что информация о подобных транзакциях была удалена из доклада PricewaterhouseCoopers (PwC), в связи с давлением со стороны сотрудников BTMU. Также после расследования один сотрудник BTMU подал в отставку, а двум другим было запрещено работать с любыми нью-йоркскими банками.

"Выступая в роли регулирующего органа, мы зачастую должны работать агрессивно, чтобы реформировать теплые отношения между банками и консультантами, которые слишком часто скрывают правонарушения", сказал Бенджамин Лавски, глава Департамента финансовых служб, главного регулятора штата Нью-Йорк.

Консультационная компания PricewaterhouseCoopers, которая подготовила доклад, обнаружила, что руководство BTMU оказывало давление на ее сотрудников с целью удалить явную информацию о нелегальной работе со счетами стран, которые находятся в списке санкций. В предыдущем проекте своего доклада представители PricewaterhouseCoopers подчеркнули важность этого открытия. Однако, по данным следствия, позже, по просьбе банка, PwC заменил раздел, где была упомянута эта информация.

Итоги расследования штата Нью-Йорк также показали, что из отчетов PwC, по просьбе BTMU, была удалена также другая важная информация, такая как:

- английский перевод инструкций BTMU для сотрудников, согласно которых описано то, что банк ведет бизнес с "вражескими для США государствами";

- большинство из переписки PwC о манипуляциях банком сообщениями;

- раздел, в котором было описано, как BTMU замаскировал сообщения, используя символы в названиях. Например, SUD # N (вместо Судан).

Подобный штраф не первый для банка, в июле 2013 года BTMU согласился на выплату $ 250 млн штрафа за проведение сделок на миллиарды долларов для правительств и частных организаций, в Иране, Судане и Мьянме.