Министерство юстиции США заявило, что банку HSBC предстоит еще длинный и нелегкий путь, чтобы вновь заслужить доверие. В ходе расследования, проведенного Министерством юстиции США, обнаружилось, что глубоко укоренившиеся проблемы культуры ведения бизнеса продолжают существовать внутри крупнейшего банка Великобритании, несмотря на все усилия нового руководства во главе с исполнительным директором Стюартом Гулливером реформировать деятельность банка.

Напомним, что расследование было начато после того, как HSBC заплатил рекордный штраф в размере $ 1,9 млрд (£ 1,2 млрд) в 2012 году за отмывание денег мексиканских наркокартелей и террористов. Сейчас же представители Минюста утверждают, что «Прогресс Группы HSBC в изменении способа ведения бизнеса слишком медленный. При этом регуляторы не считают, что это является результатом недобросовестности или недостаточного желания со стороны высшего руководства Группы HSBC. Однако, регуляторы считают, что HSBC нужно ускорить процесс реформ.

В США в последнее время власти неоднократно заявляли по поводу недостатка желания банка сотрудничать с ними. В результате этого руководство HSBC перевело главу американского подразделения на другую должность и сократило ему бонусы на 50%.

Внутренние схемы контроля банка были подвергнуты очередной проверке после того, как в прессе появились публикации о том, что HSBC практикует помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов в своем швейцарском подразделении. В итоге, результаты проверки показали, что банком был достигнут определенный прогресс в улучшении технологии оценки рисков в отмывании денег, но по-прежнему системы внутреннего контроля весьма ненадежные, и банку нужно еще много что сделать, дабы не допустить повторения ситуаций, приведших к отмыванию денег, в будущем.