Два бывших банкира Goldman Sachs и малайзийский финансист Жо Лоу столкнулись с уголовными обвинениями со стороны США в связи с одним из крупнейших финансовых скандалов в мире.

Министерство юстиции утверждает, что эти люди участвовали в схеме, в рамках которой были украдены миллиарды долларов из Фонда развития Малайзии «1MDB». Один из бывших банкиров Goldman признал себя виновным, второй был арестован, а мистер Лоу пока остается на свободе. По словам его команды юристов, Жо Лоу, который (как утверждают прокуроры) имел связи с государственными чиновниками и выступал в качестве неофициального советника фонда 1MDB, на данный момент является невиновным. Ранее он отрицал обвинения, предъявленные в Малайзии, но при этом добавил, что вряд ли сможет добиться справедливого судебного разбирательства.

Представители банка Goldman Sachs, который работал над сбором средств для фонда 1MDB, заявили 1 ноября, что они «продолжают сотрудничать со всеми властями, расследующими этот вопрос».

Это первые обвинения со стороны США в ходе расследования скандала 1MDB. Власти утверждают, что миллиарды долларов были изъяты из государственного фонда, чтобы покупать предметы искусства, недвижимость, частный самолет и даже помочь финансировать фильм «Волка с Уолл-стрит» в главной роли с Леонардо Ди Каприо.

Данный скандал привел к началу расследований во всем мире и сыграл определенную роль в победе на выборах в начале этого года экс-премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, которого обвиняют в том, что он заработал $ 700 млн фунтов благодаря созданному им фонду. С тех пор он обвиняется в коррупции, злоупотреблении властью и преступном нарушении доверия в Малайзии. Его жене, Росме Мансору, было предъявлено обвинение в отмывании денег. Естественно, оба все отрицают.

Власти США ранее подали гражданские иски, направленные на конфискацию предметов роскоши, наличных денег и других предметов, якобы купленных за счет средств фонда.

В этом случае прокуроры говорят, что бывшие банкиры Goldman Тим Лейсснер и Роджер Нг работали с мистером Лоу, чтобы подкупить правительственных чиновников с целью отдать ведение бизнеса 1MDB банку Goldman Sachs. Руководство банка ранее отрицало, что г-н Лоу является их клиентом, после того как возник вопрос, откуда у малайзийца столько денег. В конечном счете, банкиры работали над тремя предложениями по облигациям в 2012 и 2013 годах, которые собрали около $ 6,5 млрд для фонда и заработали для Goldman $ 600 млн. Предполагалось, что деньги будут поддерживать проекты развития, но прокуроры говорят, что трое мужчин «сговорились отмыть» более $ 2,7 млрд через финансовую систему США.