0
0
0
HSBC предъявлены новые обвинения по факту отмывания денег в Аргентине
Один из крупнейших банков мира HSBC, в прошлом году уличенный правительством США в отмывании денег, столкнулся с новыми обвинениями, связанными с незаконной деятельностью в Аргентине.
Отмывание денег на территории Аргентины
Представители Аргентины утверждают, что банк использовал фальшивые квитанции, чтобы облегчить отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. В общей сумме незаконный оборот денег составляет 392 миллиона песо (77 миллионов долларов). Налоговые органы страны возбудили уголовное дело против HSBC. Представители банка, в свою очередь, выразили открытое желание сотрудничества со следствием, проявляя серьезную озадаченность сложившейся ситуацией. "Мы полны решимости работать совместно с органами власти для обеспечения тщательного рассмотрения и принятия соответствующих решений для урегулирования этого вопроса", - сказала Лисетт Браво, представитель HSBC.
В прошлом году банк HSBC согласился выплатить властям США 1,9 миллиардов долларов для разрешения вопроса об отмывании денег – крупнейшая сумма за все время в подобных делах. Поздно вечером в понедельник Аргентина высказала свои доводы против банка. «Исходя из исследований, проводившихся в течение шести месяцев, мы обнаружили 392 миллиона песо, направленных на отмывание денег и уклонение от уплаты налогов», - сообщил Рикардо Эчегарай, глава налогового ведомства Аргентины.
Ужесточение контроля
Отмывание денег является процессом легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Банк HSBC, который ранее признался, что плохо контролирует факты отмывания денег, предпринимает шаги по ужесточению своей деятельности. В прошлом году компания потратила 290 миллионов долларов на улучшение своей системы для предотвращения отмывания денег. С недавних пор в банке создана новая должность, связанная с контролем над финансовыми преступлениями, которую теперь занимает бывший американский чиновник Боб Вернер. Ранее Боб Вернер был главой Управления Казначейства США по контролю за иностранными активами – агентство, отвечающее за соблюдение американских санкций в отношении таких стран, как Иран. Банк HSBC заявил, что он будет нести полную ответственность за наращивание своей борьбу против отмывания денег.
