Финансовые тайны Ватикана станут достоянием регуляторов

Десятилетиями Банк Ватикана был окутан тайной, никто не знал какие суммы хранятся на его счетах и кто выступает в роли его клиентов. Более того, этот банк никому не подчинялся и никем не контролировался. Банковская тайна здесь соблюдалась наравне с божьими заповедями. Правда, пару лет назад этот банк оказался в центре громкого скандала. Оказалось, что Банк Ватикана превратился в некое убежище, которое позволяло отмыть капиталы или спрятать их от уплаты налогов.

Мошенничество банков скрытое и явное (Часть 2). Когда не брезгуют ничем

Неоднократно пойманные на не совсем законных деяниях, банки Европы и Штатов, впрочем, меняться не собираются. Вина их за финансовый кризис очевидна, осталось доказать только степень сознательного участия в этом – но вот, к примеру, американские кредиторы делают вид, что так и должно быть, что ничего страшного не случилось. И что наказывать их не за что. А ведь даже если оценить их действия в кредитном секторе, который является частью их основной деятельности, можно найти немало интересного.

Банковская коррупция – на чьей стороне Центробанк?

Недавно Центробанк снова выступил с грозным заявлением, в котором в очередной раз объявил войну коррупции, процветающей в коммерческих банках. Как известно, борьба с коррупцией является той темой, на которой с удовольствием спекулируют все без исключения чиновники и прочие лица, хоть как-то связанные с властью. Центробанк в этой ситуации тоже не является исключением. За весь постсоветский период он неоднократно объявлял «крестовые походы» против банков-коррупционеров, но с каждым новым рейдом их становилось все больше.

HSBC предъявлены новые обвинения по факту отмывания денег в Аргентине

Один из крупнейших банков мира HSBC, в прошлом году уличенный правительством США в отмывании денег, столкнулся с новыми обвинениями, связанными с незаконной деятельностью в Аргентине.