Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


13.12.2013 12:43
1410

RBS оштрафован США на $100 млн за нарушение санкций против Ирана

Королевский банк Шотландии был оштрафован на $ 100 млн (£ 61 млн., 73 млн. евро) регулирующими органами США за нарушение санкций США против Ирана, Судана, Бирмы, и Кубы. Наказание последовало как итог внутреннего расследования, ведущегося с 2010 года. Нарушения, по словам министр финансов США, имели место между 2005 и 2009 годами В своем заявлении, RBS сказал, что он "признает и глубоко сожалеет, что такие недостатки имели место".

Так, было обнаружено, что RBS проводил удаленные банковские процедуры выплат, в таких странах, как Иран и Куба. Процедуры, проводимые банком, были "поручены сотрудникам из фактического списка иранского финансового учреждения" в соответствии с правилами регулирующих органов. Это помешало включению достоверной информации для отправки американским клиринговым банкам. Затем эти иранские учреждения обрабатывали платежи RBS, в нарушение американских санкций.

Кроме того, в соответствии с информацией от Нью-Йоркского отдела финансовых услуг, сотрудники RBS в Великобритании "получили письменные инструкции, содержащие пошаговое руководство о том, как создать маршруты платежных проводок в долларах, в отношении которых введены санкции США".

В общей сложности, более 3500 сделок (на общую сумму около $ 523 млн.) были проведены через Нью-Йоркский банк в нарушение американских санкций. Банк заключил соглашения с Федеральной резервной системы, министерством финансов и штатом Нью-Йорк о финансовых услугах.

"Мы будем продолжать принимать самые агрессивные меры против тех, кто игнорирует наши законы", - сказал заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.

За время этого расследования, RBS с 2011 года расширил свой штат в подразделениях по надзору и контролю за операциями на 730 сотрудников, в результате чего общее количество подобных сотрудников во всем мире возросло до 1700. Банк также внедрил обязательное обучение по определению соответствия законности операций для всех своих 120 300 сотрудников.

Напомним, что в 2012 году Standard Chartered заплатил в общей сложности $ 674 млн. штрафа регулирующим органам США за нарушение санкций против Ирана.

 


Кстати, для заемщиков с плохой кредитной историей или минимальным набором документов собраны лучшие кредитные предложения 2018 года.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий