Один из регуляторов РФ, Агентство по страхованию вкладов, заявило в полицию насчет возбуждения уголовного дела. Российские масс-медиа сообщают, что Агентство по страхованию вкладов обвиняет бывших руководителей Мастер-банка в мошенничестве с кредитами.

Конкурсный управляющий, который был назначен Центробанком вскоре после того, как у Мастер-банка была отозвана лицензия, заявил, что руководство банка похитило принадлежащие банку денежные средства в сумме около 657 миллионов рублей, выдавая хищения за выдачу кредита физлицам. Как сообщает агентство, ему поступили многочисленные обращения от физических лиц, которые фигурировали в качестве заемщиков, и которые утверждали, что они первый раз слышат о оформленных на них кредитах.

Министерство внутренних дел начало проводить доследственную проверку, которая основана на заявлениях людей, якобы получивших несуществующие кредиты в Мастер-банке. Согласно этих заявлений, на многих работников Мастер-банка были оформлены кредиты на значительные суммы, однако эти люди получали лишь небольшое вознаграждение, а не указанные в кредитных договорах суммы. При этом они не несли ответственности за погашение данных кредитов. Было высказано предположение, что руководящие чины Мастер-банка получили в результате этих махинаций около 1 млрд рублей.

В конце 2013 года Центробанк отозвал у Мастер-банка лицензию на банковскую деятельность. Напомним, что Мастер-банк, который по общей сумме депозитов занимал 41 место среди банков РФ, контролируется семьей предпринимателя Бориса Булочника. Также в совет директоров Мастер-банка входит двоюродный брат президента Российской федерации В.В. Путина - Игорь Путин.