В минувшую пятницу, 11 июля, Центробанк России – главный финансовый регулятор подтвердил сведения об отзыве сразу двух банковских лицензии у двух кредитно-финансовых организаций страны. Обеим организация было предъявлено одно и то же обвинение. Согласно, опять-таки, официальной информации, финансовые структуры были обвинены в нарушении российского законодательства, проведении сомнительных и преступных банковских операций. В частности банки были обвинены и отмывании денег. Также есть подозрение, что вырученные преступным образом финансовые средства шли на финансирование террористической деятельности или организованной преступности в стране.

Говоря конкретнее, стоит отметить, что первым во внимание ЦБ попал «Уральская Расчетная палата», которая не является банком, но является организацией кредитно-финансового типа. По словам представителей ЦБ, организация обвиняется в проведении сомнительных операций на чрезвычайно крупные суммы денег.

Другой финансовой организацией, которую ЦБ лишил лицензии на ведение банковской деятельности, стал московский банк под названием «Компания Розничного Кредитования». Как и в первом случае, банк обвиняется в проведении сомнительных финансовых операций, в том числе и в пользу не резидентов организации, что и вызвало подозрения у Банка России.

Обе организации, лишившиеся своих лицензий, обладали не малой финансовой силой. Так, по величине активов, «Компания Розничного Кредитования» занимала 275 место среди отечественных банков. Стоит также отметить, что с 25 июля Агентство по страхованию вкладов, уже начнет выплачивать страховку в размере до 700 тысяч рублей, как это установлено законодательством страны.