Российские банки в 2015 году могу начать требовать подтверждения уплаты налогов у своих клиентов из числа юридических лиц при совершении трансграничных переводов. Такие рекомендации опубликованы на официальном сайте Центробанка.

Масштабы данных операций в последнее время возрастают, поэтому эксперты предполагаю, что их целью является легализация доходов, полученных преступным путём: финансирование терроризма и проч.

Центробанк рекомендует банкам с особым вниманием относится к зачислению на счёт клиента средств от большого количества резидентов с последующим их списанием. Как правило, списывание средств со счетов в «подозрительных» случаях  проводится регулярно, ежедневно и в течение длительного периода времени.

По оценке регулятора, деятельность таких клиентов не несёт очевидного эконмического смысла и некой законной цели, а операции требуют повышенного внимания кредиторов. В таких случаях ЦБ советует банкам запрашивать у клиента документы, которые подтверждают уплату налогов за предыдущий налоговый период или же подтверждение оснований для их неуплаты.