Центробанк России запросил у немецкого Deutsche Bank помощи в расследовании отмывания денег рядом российских компаний и лиц за последние несколько лет. Операции, к проверке которых был привлечен крупнейший инвестиционный банк, проводились через его российское представительство. По некоторым данным, которыми сегодня располагает главный финансовый регулятор России, через Deutsche Bank осуществлялись операции в рублях. Одновременно с этим, в британских филиалах Deutsche Bank проводились аналогичные операции с покупкой иностранной валюты за российские рубли. Эксперты регулятора склонны считать, что все эти операции есть элементы одной схемы по выводу денег за рубеж.

На данном этапе немецкий инвестиционный банк проводит свою собственную проверку. Степень причастности сотрудников Deutsche Bank к возможному отмыванию денег будет устанавливаться кредитно-финансовой организацией в отдельном порядке.

Любопытно то, что это уже далеко не первый банковский скандал, в котором участвует Deutsche Bank. Только в 2015 году организация была вынуждена выплатить около 2.5 млрд долларов компенсации США и Великобритании за осуществление финансовых махинаций.  За последние годы только официальным данным Deutsche Bank на подобные цели потратил 8 млрд долларов.

В случае с выводом денег из России сама кредитно-финансовая организация находиться вне подозрения. Скорее всего, претензии ЦБР будут предъявлены к каким-либо соотечественником. В последний год регулятору удалось добиться внушительных результатов в области борьбы с отмыванием денег, а также в области борьбы с выводом денег за рубеж. Российское представительство Deutsche Bank уже проинформировало головной офис, а также представительства в Великобритании и Франции о начале проверки российских клиентов. Продлиться проверка несколько недель.