В России продолжается активная борьба с отмыванием денег, а также с выводом денег за рубеж. Сегодня Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции сообщило МВД РФ, сообщило о том, что сотрудниками правопорядка была пресечена деятельность очередной организованной группы. Как говорится в сообщении, организованная группа занималась выводом средств за рубеж. Вследствие действий «черных банкиров» в теневой сектор экономики ушло более 17 млрд рублей. Участники группы, состоящей по предварительным данным из трех человек, заработали на этом «предприятии» около 570 млн рублей.

В ходе расследования по делу о выводе капитала за границу сотрудники МВД провели уже 40 обысков. Один из трех обвиненных находится под подпиской о не выезде. Остальные двое ожидают определения меры взыскания для них. Уголовное дело в отношении всех трех «черных банкиров» возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

На данном этапе сотрудники экономической безопасности ведут расследование. По предварительной версии для реализации своих теневых манипуляций обвиненные использовали страховые компании, в том числе и подконтрольные им. Личности задержанных сотрудниками МВД пока не разглашаются. В ближайшее время специалисты продолжат расследование.

Отметим тот факт, что за последнее время раскрытая группа «черных банкиров» стала одной из самых «продуктивных». Ранее, представители экономической безопасности МВД уже раскрыли, куда большую по масштабу группу. Однако, в отличие от последней она смогла вывести за все время своей деятельности всего 2.5 млрд рублей.