Американские эксперты из Министерства юстиции США заподозрили московское представительство Deutsche Bank в осуществлении сомнительных сделок и даже преступных сделок. По предварительной версии, через Deutsche Bank могли проводиться операции по легализации доходов полученным преступным путем (отмывание денег). Известно об этом стало из соответствующей публикации издания Bloomberg, со ссылкой на американское ведомство. Стоит сразу отметить тот факт, что нападки Минюста США на Deutsche Bank происходят не впервые, и, как показывает практика последних месяцев, они не безосновательны.

Интерес американского ведомства в российском представительстве немецкого банка вызвали главным образом так называемые «зеркальные сделки». Проводились сомнительные операции от лица клиентов граждан России. В ходе этих операций сомнительные клиенты приобретали российские рубли на внебиржевом рынке Московской биржи, а после реализовывали их на внебиржевом рынке Лондонской биржи. Осуществлялись операции с разницей во всего несколько секунд.

В связи с этим Минюст США запросил у Deutsche Bank список клиентов причастных к проведению таких операций. Дальнейшие подробности  о ходе расследования ни сам банк, ни ведомство пока не разглашают. По полуофициальным данным, один из сомнительных клиентов предлагал сделку взятку сотруднику Deutsche Bank, приостановившему проведение сомнительных операций. Последний, по данным следствия, от взятки отказался.

Напомним о том, что Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банковским конгломератом Германии, и одним из самых крупных банков в мире. Основан банк был в 1870 году. В последний год организация стала тратить намного больше средств на юридические вопросы. Это в свою очередь взывает подозрения у ряда надзорных ведомств разных стран.