Департамент юстиции США, а также управление финансовых услуг города Нью-Йорк приняли решение о расширении ныне идущего расследования в отношении крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank.

Как сообщают представители сразу нескольких информационных агентств со ссылкой на осведомленные источники, теперь Deutsche Bank подозревается не только в отмывании денег, но и в нарушении действующего режима санкций в адрес Российской Федерации. Как и в случае с отмыванием денег, подозревается в первую очередь российское представительство кредитно-финансовой организации.

Напомним о том, что расследование в отношении Deutsche Bank со стороны правительства США и ряда правительств стран Европы, было инициировано из-за проведения так называемых «зеркальных сделок». Смысл данных операций сводиться к тому, что некие лица, клиенты банка, покупали ценные бумаги в рублях в московском офисе Deutsche Bank, а затем реализовывали их за иностранную валюту в лондонском представительстве почти сразу, после покупки. Данные операции были расценены регулятором, как «сомнительные». В общей сложности нарушители могли вывести из России порядка 6 млрд долларов.

Что касается нарушения санкционного режима России, то здесь аналитики из США подозревают Deutsche Bank в предоставлении недостоверной информации, в том числе финансовой отчетности по сделкам ряду регуляторов.

В рамках предстоящей проверки, эксперты намерены также выяснить соблюдает ли Deutsche Bank все правовые нормы и постановления, действующие в рамках санкций. Любопытно то, что выявленные нарушения вовсе не единичные случаи. По всей видимости, кто-то совершал подозрительные операции на протяжении целого года. Не исключают иностранные регуляторы и того, что подозрительная активность могла возникнуть из-за введения антироссийских санкций в финансовом секторе.