Банк России провел собственное расследование и собрал данные о незаконном обороте наличных денег, а также о подпольной рознице — полученную информацию передадут в соответствующие органы для разбирательств. Такую новость, как сообщает РБК, сообщил на форуме Thomson Reuters Юрий Полупанов.

По информации Центробанка, самыми крупными операторами по обращению наличности в столице являются торговые центры «Фудси», «Москва» и торговый комплекс «Садовод». Оценка контроллера показывает, что в упомянутых торговых точках численность китайских торговцев и производителей достигает 90%. Суммарный денежный оборот в месяц составляет порядка 600 млрд рублей, и это при том, что на банковские счета этих организаций практически ничего не поступает.

В упомянутых заведениях, как говорит Полупанов, работает два типа пунктов по обмену — первые не считаются ни операционной кассой, ни банком, а вторые хоть и работают под вывесками банков и касс, однако их обороты, подсчитанные в дистанционном режиме, не сходятся с данными, которые предоставляются в Центробанк.

Полупанов также рассказал, что местные торговцы на основную часть выручки закупают криптовалюту, которую впоследствии переправляют к себе на родину, и уже на месте меняют ее на «родную» валюту. Представитель Центробанка отметил, что указанные торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», применяя электронную валюту как «незаметный» способ вывода капиталов из России.

В российском законодательстве нет разделов, которые контролировали бы сферу криптовалют, но это продлится недолго. В Минфине уже подготовили соответствующий законопроект, который будет регулировать цифровые финансовые активы. Как планируют в ведомстве, разработанный документ вступит в силу уже осенью 2018 года.