Голландский банк ING согласился выплатить штрафы в размере 775 млн. евро (897 млн. долларов, 698 млн. фунтов стерлингов) после признания ошибок в его политике по предотвращению финансовых преступлений.

Руководство банка заявило, что сожалеет о том, что его ошибки позволили некоторым клиентам использовать свои счета для таких вещей, как отмывание денег в период с 2010 по 2016 год. Исполнительный директор ING Ральф Хэмерс сказал, что банк взял на себя «полную ответственность», также заявив, что операции банка должны «соответствовать самым высоким стандартам», и что подобные ситуации являются «неприемлемыми».

Исполнительный директор ING в Нидерландах Винсент ван ден Богерт, сказал, что «принятие ряда надежных мер должно укрепить управление рисками».

В результате расследования, проведенного голландскими властями, не было обнаружено доказательств того, что сотрудники ING помогали клиентам, которые могли использовать банковские услуги для потенциальных преступных действий. Было постановлено, что ошибки не сводились к отдельным лицам, а скорее происходили по вине «коллективных недостатков на всех ответственных уровнях управления».

Несмотря на это, ING приступил к принятию мер против ряда бывших высокопоставленных сотрудников, включая сдерживание некоторых своих финансовых пакетов. В своем публичном заявлении голландские прокуроры сказали: «Клиенты в течение многих лет смогли использовать банковские счета ING для криминальной деятельности фактически безнаказанно». По их мнению, руководство ING должно был видеть, что денежные потоки, которые проходят через эти банковские счета, возможно, исходили от преступников».

Банк был оштрафован на 675 млн. евро, а также ему было предписано выплатить еще 100 млн. евро за расторжение сделки, чтобы компенсировать нехватку средств на укомплектование персоналом в шестилетний период.