Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


6.11.2018 22:04
281
Мальтийский банк Pilatus закрыли из-за обвинений в мошенничестве

Европейский центральный банк отозвал лицензию у мальтийского банка Pilatus Bank после того, как его председатель правления был арестован в США по обвинениям в отмывании денег. Управление финансовой службы Мальты объявило об этом, заявив, что ЕЦБ призвало его принять меры.

Скандал начался с того, что журналистка Дафна Каруана Галиция, которая была убита бомбой, заложенной в ее автомобиль, год назад обвинила банк в проведении коррумпированных платежей. С момента ее убийства власти ЕС расследуют деятельность банка. Однако только в марте мальтийские власти заморозили активы банка после ареста его председателя правления Али Садра Хашеми Неджада. Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд в Манхэттене, его обвиняют в причастности к схеме, направленной на то, чтобы избежать экономических санкций США против Ирана.

Согласно информации, предоставленной ЕЦБ, мальтийскому финансовому регулятору FSA (Управление финансовой службы) было рекомендовано отозвать лицензию у банка еще в июне, но процесс занял больше времени, чем ожидалось, из-за юридических препятствий.

Каруана Галиция сообщила в панамской прессе о том, что через мальтийский Pilatus Bank прокручиваются деньги на оффшорные счета, которые затем используются для тайных выплат политикам и другим влиятельным фигурам. Она обвинила Pilatus Bank в различных преступлениях, включая сомнительные выплаты старшим мальтийским и азербайджанским государственным деятелям.

В ее убийстве подозревают трех человек - братьев Джорджа и Альфреда Деджорджио и их друга Винса Муската, которые были арестованы во время полицейской операции в декабре 2017 года. Им предъявили обвинение в убийстве, но троица не признали себя виновными на судебном заседании. С тех пор они остаются под стражей.


Между тем, недавно опубликованы лучшие антикризисные кредитные предложения 2018 года без поручителей, с минимальным набором документов.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий