По сообщениям американских властей, трое бывших банкиров Credit Suisse были арестованы за их предполагаемую роль в мошеннической схеме объемом 2 млрд долларов (1,5 млрд фунтов), связанной с фирмами в Мозамбике. На данный момент мужчин выпустили под залог в Лондоне, а США добиваются их экстрадиции.

Схема якобы включала кредиты государственным компаниям в Мозамбике. Помимо бывших сотрудников швейцарского инвестиционного банка, которые были арестованы в Лондоне 3 января, также по обвинению в махинациях были арестованы двое других людей, включая бывшего министра финансов страны

Трое экс-банкиров Credit Suisse - Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева - были обвинены в сговоре с целью нарушения закона США о борьбе со взяточничеством, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Обвинительный акт был вынесен окружным судом США в Нью-Йорке.

Обвинители говорят, что в ходе ряда финансовых транзакций между 2013 и 2016 годами обвиняемые создали мошеннические морские проекты и использовали государственные компании в Мозамбике в качестве прикрытия для привлечения 2 млрд долларов. Также в обвинении говорится, что некоторые из обманутых инвесторов являлись гражданами США. Якобы «злоумышленники намеренно перенаправили часть заемных средств, чтобы заплатить по меньшей мере 200 миллионов долларов в виде взяток и откатов себе, правительственным чиновникам Мозамбика и другим лицам». Обвинение добавляет, что государственные компании пропустили более 700 миллионов долларов по кредитам после дефолта в 2016 и 2017 годах.

В своем заявлении руководство Credit Suisse ясно дало понять, что против самого банка не было предпринято никаких действий. «В обвинительном заключении утверждается, что бывшие сотрудники работали над тем, чтобы обмануть внутренний контроль банка, действовали исходя из личной выгоды и стремились скрыть эту деятельность от банка», - говорится в заявлении.

США заключили договоры о выдаче с более чем 100 странами. Эти договоры могут требовать «экстрадиции лиц, совершивших преступления в зарубежных странах».