Ведущий итальянский банк UniCredit SpA и две дочерние компании согласились выплатить властям США 1,3 миллиарда долларов США для урегулирования случаев нарушения санкций США против Ирана и других стран.
 
Кроме того, UniCredit Bank AG, немецкое подразделение банка, согласилось признать себя виновным по федеральным уголовным обвинениям и обвинению штата Нью-Йорк в незаконном перемещении сотен миллионов долларов через финансовую систему США от имени санкционированных структур, Министерства юстиции США и Манхэттена.
 
Резолюция заканчивает шестилетнее расследование, которое было проведено над банком и последовало за урегулированием на прошлой неделе лондонского банка Standard Chartered Plc, который согласился выплатить американским и британским властями штраф за аналогичное поведение.
 
Заявления о признании вины немецкого подразделения связаны с нарушениями программ санкций США, в том числе связанных с IRISL, государственной иранской судоходной компанией, на которую наложены санкции за оружие массового уничтожения. По мнению американских прокуроров, немецкое подразделение UniCredit пошло на все, чтобы помочь иранской судоходной компании избежать санкций и получить доступ к финансовой системе США. Еще одно подразделение, UniCredit Bank Austria AG, заключило соглашения о прекращении судебного преследования с федеральными и государственными органами.
 
UniCredit Bank AG, Bank Austria и их материнская организация, UniCredit SpA, также договорились о проведении параллельных расследований с Министерством финансов США, Советом управляющих Федеральной резервной системы и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка.
 
В заявлении UniCredit говорится, что штрафы, причитающиеся каждому подразделению, полностью покрываются в рамках урегулирования.
 
Банк забронировал резервы в большем объеме и, как следствие, получит 300 миллионов евро (339 миллионов долларов) после налогообложения дополнительной прибыли в первом квартале. По словам представителя банка, его базовый капитал 1 уровня - показатель финансовой устойчивости - вырастет примерно на 8,5 базисных пункта. Банк отчитается по итогам первого квартала 9 мая.