В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте был проведен рейд с обыском, причиной которого стало обвинение в том, что два сотрудника банка помогали клиентам отмывать деньги от преступной деятельности. Также были обысканы 5 других офисов Deutsche в городе, причем для операции были привлечены около 170 полицейских.

Сейчас полиция изучает, помогли ли сотрудники Deutsche Bank клиентам создавать оффшорные счета для «перевода денег от преступной деятельности». В ходе расследования, которое началось в августе, основное внимание уделяется операциям, проведенным с 2013 года по начало 2018 года. Только в 2016 году более 900 клиентов обслуживались дочерней компанией Deutsche Bank, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и через нее было проведено 311 млн. евро.

Расследование было вызвано откровениями в «Панамских документах» в 2016 году, когда огромное количество информации просочилось из панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». Другие банки уже были оштрафованы в результате информации, содержащейся в Панамских документах.

Акции Deutsche упали на 3% после того, как появились новости об обыске, в ходе которого были изъяты чиновниками многие документы и электронные файлы.

Deutsche был связан с еще одним крупным скандалом по отмыванию денег, связанным с датским Danske Bank. Ранее в этом месяце Deutsche подтвердил, что он участвовал в обработке платежей датского банка в Эстонии. Внутреннее расследование, проведенное Danske, показало, что через его эстонское отделение было проведено около 200 млрд. евро. Также по утверждению руководства Danske, многие из этих платежей были подозрительными. Представители Deutsche заявили, что прекратила свои отношения с Danske в 2015 году после «выявления подозрительной деятельности».