Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


3.11.2019 10:17
337
BNP Paribas заплатит крупнейший штраф в истории

Банк признал себя виновным в двух нарушениях американских санкций, которые были введены Соединенными Штатами, и запрещали торговлю с Суданом, Ираном и Кубой. Банку также будет запрещено проводить определенные сделки в долларах США сроком на один год с 1 января 2018 года. Подобный штраф является крупнейшим для таких нарушений в истории США.

"В период с 2012 по 2015 год, BNP занимался незаконной деятельностью, проводя миллиарды долларов через финансовую систему США", сказал генеральный прокурор США Эрик Холдер на пресс-конференции. При этом, банк "сознательно и неоднократно нарушал американские санкции". Г-н Холдер добавил, что он надеется, что урегулирование будет служить предупреждением для других фирм, которые проводят свои операции с США.

В рамках соглашения с властями США, BNP согласился уволить 13 человек, которые были связаны с нарушениями санкций. Согласно заявления банка, в результате штрафа банку придется изыскивать дополнительные 5,8 млрд евро (£ 4,6 млрд) во втором квартале этого года. $ 1,1 млрд были уже были зарезервированы ранее на покрытие расходов на штрафы со стороны США.

Однако представители BNP уточнили, что штраф не повлияет на операционные или деловые возможности банка, и во втором квартале ожидаются "хорошие результаты". Главный исполнительный директор BNP Жан-Лоран Боннафе утверждает, что урегулирование вопроса было "важным шагом вперед" для банка. "Мы глубоко сожалеем о прошлых нарушениях, которые привели к этому урегулированию", добавил он.

Американские регуляторы недавно активизировали свои действия в отношении банков, нарушающих законы, направленные против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Ранее, в мае, швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить $ 2,6 млрд штрафа и признал уголовное правонарушение в оказании помощи по избежанию от уплаты налогов в США. В 2012 году британский банк Standard Chartered заплатил в общей сложности $ 674 млн. (£ 419 млн) регуляторам и властям США за незаконные сделки с Ираном и другими странами, которые подверглись санкциям США.


Кстати, для заемщиков с плохой кредитной историей или минимальным набором документов собраны лучшие кредитные предложения 2018 года.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet


Оставить комментарий