Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


4.02.2020 23:58
244
Lloyds не будет раскрывать данные замороженных аккаунтов

Банковская группа Lloyds отказалась сообщить, сколько денег находится на счетах в Джерси, которые она заморозила на фоне возросших опасений по поводу финансовых преступлений. Также не будет разглашено, сколько из 8000 счетов принадлежит гражданам Великобритании.

Представители Lloyds сказали, что учетные записи были временно заблокированы, потому что клиенты не смогли ответить на запросы, чтобы подтвердить свою личность. Это Подавление произошло после введения более жестких правил отмывания денег в Джерси, который столкнулся с давлением, чтобы улучшить свою финансовую прозрачность. Такие банки, как HSBC, Barclays и RBS также ужесточили контроль в Джерси.

Руководство Lloyds подчеркнуло, что оно отдало распоряжение заморозить счета, потому что клиенты не связались с представителями банка, а не из-за каких-то других особых проблем. Lloyds начал пытаться связаться с клиентами-экспатриантами в Джерси в январе 2016 года, попросив их обновить свои данные и предоставить недостающую информацию. Важнейшим компонентом требуемой информации являлся заверенный документ, удостоверяющий личность, подтверждающий подлинность владельца счета. «К сожалению, если клиенты не предоставляли нам эту необходимую информацию, нам пришлось заморозить их учетные записи до тех пор, пока мы не получим информацию, - сказал представитель Lloyds. - Это также защищает клиентов, поскольку предотвращает попытки использования учетной записи кем-либо еще, если клиенты прекратили их использование или переехали по другому адресу».

Счета на Нормандских островах и в других оффшорных центрах обычно используются иностранными работниками для размещения денег, которые они заработали или сохранили в разных валютах. Но они вызывают подозрение об уклонении от уплаты налогов и власти опасаются, что их используют, чтобы спрятать нелегальные деньги.


Между тем, недавно опубликованы лучшие антикризисные кредитные предложения 2018 года без поручителей, с минимальным набором документов.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий