Представители Deutsche Bank заявили, что к ним обратились с запросом о предоставлении информации регулирующие органы и правоохранительные органы по всему миру, которые расследуют схему отмывания денег с участием Danske Bank

Заявление было сделано в ответ на сообщение Bloomberg, в котором говорится, что Федеральная резервная система США расследует роль Deutsche Bank в скандале с Danske.

В заявлении Deutsche Bank говорится, что никаких расследований деятельности банка пока не ведется, но « Deutsche получил несколько запросов на информацию от регуляторов и правоохранительных органов». Банк также заявил, что продолжает предоставлять информацию и сотрудничать со следственными органами.

По словам Bloomberg, расследование ФРС находится на ранней стадии. Центральный банк США расследует, правильно ли Deutsche Bank в Нью-Йорке следил за переводом средств, которые он осуществлял от имени Danske, из своего эстонского филиала. Представитель Федеральной резервной системы отказался от комментариев.

На прошлой неделе генеральный директор Deutsche Кристиан Севинг заявил, что банк проводит внутреннее расследование по делу Danske и что у него нет признаков какого-либо неправомерного поведения со стороны банка.

Danske находится под следствием по подозрительным платежам на общую сумму 200 миллиардов евро ($ 227 миллиардов), проведенных с 2007 по 2015 год. Deutsche Bank заявил, что он действовал в качестве банка-корреспондента Dankse Bank в Эстонии.

Исполнительный директор Deutsche Bank сказал, что немецкий банк играл в Danske второстепенную роль банка-корреспондента, что ограничивало то, что ему нужно было знать о людях, стоящих за транзакциями.

В 2017 году ФРС была одним из регуляторов, которые оштрафовали Deutsche Bank почти на 700 миллионов долларов за слишком слабый контроль, что позволило отмывать деньги из России. Расследование этого дела министерством юстиции США все еще продолжается. В ноябре полиция обыскала офисы всех членов правления Deutsche Bank в рамках двухдневного рейда и расследования обвинений в отмывании денег, связанных с Панамскими документами. В сентябре немецкий регулятор BaFin приказал Deutsche Bank сделать больше для предотвращения отмывания денег и назначил бухгалтерскую фирму KPMG в качестве третьей стороны для оценки прогресса выполнения этого указания.