11 банков и 8 частных домов и офисов по всей Германии подверглись обыскам со стороны полиции и налоговых инспекторов в рамках широкомасштабного расследования уклонения от уплаты налогов.

Рейды были частью расследования, начатого в ноябре прошлого года в связи с обвинениями в отмывании денег, связанными с так называемым скандалом с «Панамскими бумагами». Предположительно в отмывании участвовал Deutsche Bank. Предполагается, что восемь человек, находящихся под следствием, основали компании в оффшорных налоговых убежищах при поддержке бывшего отделения Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.

Государственные прокуроры предполагают, что с помощью бывшей дочерней компании крупного немецкого банка они основали компании в налоговых убежищах на Британских Виргинских островах, чтобы скрыть прирост капитала от налоговых органов Германии и уклониться от уплаты налогов. Небольшой филиал банка на Британских Виргинских островах был частью бизнеса Global Trust Solutions, который впоследствии был продан Deutsche Bank NT Butterfield & Son, кредитору, базирующемуся на Бермудских островах.

Обыски были проведены в офисах налоговых консультантов и компаний по управлению активами в Мюнхене, Гамбурге, Бад-Тёльце, Бонне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Аахене, Кельне и Зильте, острове у побережья Северного моря.

Deutsche Bank опубликовал официальное заявление, в котором подчеркивается, что расследования направлены на частных лиц, а не на сам банк. По словам руководства, офисы банка не подвергались обыску. Также последовало уточнение, что банк предлагает свою помощь следователям и добровольно передает запрошенные у него документы.

Последний крупный рейд, связанный с данным делом, потрясшим инвесторов и регуляторов в Германии, состоялся 29 и 30 ноября 2019 года, и в нем приняли участие более 170 полицейских, которые обыскали штаб-квартиру Deutsche Bank и другие офисы.