«Стучите и вам откроют». Если вы понимаете, о чем идет речь в случае с главным финансовым регулятором страны. Банк России ищет новые способы борьбы с неформальными и незарегистрированными владельцами финансовых организаций. Помочь в этой проблеме регулятору должно старая-добрая, проверенная буквально столетиями опыта практика осведомительства. Самое интересное в том, что стать «агентом» Банка России теперь сможет любой обличенный нужной информацией честный гражданин. Для этого будет достаточно воспользоваться услугами специального полностью анонимного сервиса для доносчиков ценной информации. О чем и о ком конкретно идет речь в данном случае?

Речь идет о такой не слишком заметной для большинства простых людей проблеме, как существование лиц с неофициальными правами собственности на финансовые организации. Чаще всего это какие-то лица (предприниматели), которые де-факто являются собственником кредитно-финансовой организации, но де-юре нигде не указаны и даже не вспоминаются. И речь в данном случае идет не столько и не только о деньгах, которые эти лица зарабатывают, сколько о контроле над финансовой структурой. Банк России по понятным причинам желает знать всех и каждого, кто имеет доступ к реальным рычагам управления на финансовом рынке России.

Анонимный донос на такое неблагонадежное лицо может содержать любую ценную для регулятора и силовых структур информацию. Это могут быть данные о существовании неких доверенности и договоренностей, данные о наличии родственных связей, договоров о доверительном управлении и т.д. Интересуют Банк России даже подозрения вовлеченных в вопрос граждан о том, что кто-то имеет возможности принимать управленческие решения в банке находясь вне его официальной структуры.

В Банке России уверены, что необходимо бороться с теневыми «собственниками», так как существование подобных лиц подрывает финансовую безопасность России, стабильность рынка и снижает доверие клиентов ко всей кредитно-финансовой системе страны.