Борьбе с банковскими телефонными мошенниками далека от своего завершения и едва ли данную проблему удаться хоть как-то решить в приемлемом виде в обозримой перспективе. А потому все что остается простым гражданам – полагаться на свои собственные силы, быть бдительными и внимательными. Кое-какие рекомендации по поводу общения с мошенниками по телефону не так давно дали и представители главного финансового регулятора.
Подробнее

Телефонные банковские мошенники, обманывающие простых граждан, уже порядком надоели не только рядовым соотечественникам, но и банкам, чиновникам, а также сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня государственные и коммерческие структуры реализуют самые разные меры по противодействию данной напасти. Отдельные успехи на этом поприще уже были достигнуты. Между тем причастные назвали примерную дату, когда телефонное мошенничество удастся побороть полностью.
Подробнее

Bank of Scotland был оштрафован на 45,5 млн фунтов стерлингов за неспособность предупредить власти о ранних признаках мошенничества, которое закончилось тюремным заключением шести человек. Штраф относится к деятельности Линдена Скурфилда, руководителя группы по обесцененным активам банка в 2007 году.
Подробнее

В Банке России недовольны тем, что значительная часть отечественных банков выполняет функцию карманных кредитно-финансовых организаций. По словам представителей регулятора, в этой области предстоит проделать еще много работы.
Подробнее

Глава Банка России посетовала на то, что в последнее время становится все труднее добиваться экстрадиции членов руководства банковских организаций, которые нарушили закон на территории России и фактически – ограбили банк и его клиентов при помощи мошеннических схем.
Подробнее

Агентство по страхованию вкладов потребовало начать новое расследование в отношении руководства банка-банкрота «Витас Банк», а также вокруг первого официального советского миллионера – Артема Тарасова, который является одним из руководителей этот финансовой организации.
Подробнее

Центробанк ввёл новые правила взаимодействия с банками: теперь российские банки должны будут ежемесячно предоставлять регулятору отчёт о преступлениях, которые связаны с клиентским «пластиком». В отчётах должна быть информация о таких видах банковских мошенничеств как установка скиммингового оборудования, кража средств с кредиток, махинации в интернете.
Подробнее

Дебетовые карты, которые оформлялись в банке «Связной» на несовершеннолетних, позволили мошенникам заработать порядка 20 млн. рублей. Банк предъявлять материальные претензии к семьям несовершеннолетних держателей карт не стал.
Подробнее