Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


13.07.2019 23:49
397
Bank of Scotland оштрафован на 45,5 млн фунтов стерлингов за мошенничество

Bank of Scotland был оштрафован на 45,5 млн фунтов стерлингов за неспособность предупредить власти о ранних признаках мошенничества, которое закончилось тюремным заключением шести человек. Штраф относится к деятельности Линдена Скурфилда, руководителя группы по обесцененным активам банка в 2007 году.

Управление по финансовому поведению (FCA) заявило, что руководство банка знало, что Скурфилд санкционировал кредитование сверх своих полномочий, но не смог действовать должным образом. В феврале 2017 года Скурфилд был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Еще пять человек были также заключены в тюрьму за участие в мошенничестве, в ходе которого средства были перенаправлены и потрачены на роскошный отдых и проституток. Консультант Дэвид Миллс был заключен в тюрьму на 15 лет; Майкл Бэнкрофт получил срок в 10 лет; Марк Добсон, другой бывший менеджер HBOS, был приговорен к четырем с половиной годам. Элисон Миллс и Джон Картрайт получили три с половиной года за отмывание денег. Bank of Scotland был тогда частью Halifax Bank of Scotland (HBOS), который стал частью банковской группы Lloyds в 2009 году.

FCA заявил, что, несмотря на то, что ему было известно о деятельности Скурфилда, которая проводилась в отделении банка в Ридинге, полная информация не была предоставлена регулирующим органам до июля 2009 года. «Также нет никаких доказательств того, что кто-либо осознавал или даже думал о последствиях не информирования властей, в том числе о том, как это может задержать надлежащее расследование неправомерных действий и нанести ущерб интересам правосудия, - говорится в заявлении FCA. - Было недостаточно вызовов, проверок или расследований по всей организации».

В обмен на взятки Скурфилд говорил клиентам, что им необходимо воспользоваться услугами консультационной фирмы под названием Quayside Corporate Services. Многие из предприятий были совершенно здоровы и не нуждались в помощи, но им сказали, что их отношения с их банком будут поставлены под угрозу, если они не согласятся сотрудничать с Quayside.

HBOS, когда-то крупнейший британский ипотечный кредитор под брендами Halifax и Bank of Scotland, был вынужден списать 245 миллионов фунтов стерлингов, связанных с этим мошенничеством.


Обратите внимание, независимые специалисты выбрали лучшие антикризисные кредитные предложения 2018 года.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий