Перевод денег из неформальной и теневой экономики в легальный сектор – это весьма опасное явление на финансовом рынке. Отмывание денег представляет большую угрозу для экономики страны. Именно по этой причине борьбе с подобными махинациями всегда уделяется совершенно особое внимание со стороны Центрального банка. А не так давно представители главного финансового регулятора прокомментировали ситуацию с легализацией преступных доходов в России. По мнению специалистов ЦБР, прямо сейчас подобным занимается не более 0.5% всех зарегистрированных в стране предприятий. При этом в регуляторе пояснили, что в озвученную цифру входят не только компании, занимающиеся непосредственно отмыванием, но и компании, которые могут быть причастны только к обналичиванию таких денег. Участие в преступных махинациях принимают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Наибольшую опасность для финансового рынка представляют именно «красные» банковские клиенты, коих насчитывается не более 0.5%, как уже было отмечено выше. Во вторую группу риска – «желтые» компании входит не более 1.2% предприятий. Эти юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к средней группе риска и теоретически имеют возможности для занятия отмыванием денег. Наконец, 98.3% российских компаний – это «зеленые» предприятий, которые принято относить к низкой группе риска. У таких бизнесов, как правило нет даже возможности участвовать в легализации преступных доходов в силу специфики деятельности.

Для лучшего понимания вопрос, важно добавить, что на сегодняшний день в России числиться 3.18 млн юридических лиц и еще 3.86 млн индивидуальных предпринимателей. Таким образом в фактическом выражении, цифра 0.5% не такая маленькая, как может показаться на первый взгляд. Не так давно в Банке России заявили о том, что активность финансовых мошенников и махинаторов в последние годы стабильно растет.