Standard Chartered вновь был оштрафован на $ 300 млн (£ 180 млн) Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка за то, что банк не прекратил проводить "подозрительные денежные транзакции". Британскому банку также запретили проводить клиринговые операции с долларом без одобрения государства.

Новый штраф последовал, поскольку банк был не в состоянии решить проблемы, выявленные еще в 2012 году. Напомним, что в 2012 году по итогам расследования банк признали виновным в том, что он работал с клиентами из Ирана, вопреки санкциям США. При этом общая сумма нарушающих санкционный режим транзакций составила $ 250 млрд. Банк согласился выплатить $ 340 млн и допустить представителей банковского регулятора к наблюдению за своими операциями. По итогам этого наблюдения было установлено, что банк не выполнил предписание прекратить сомнительные транзакции.

"Если банк не выполняет свои обязательства, то он должен быть готов к последствиям", заявил глава Департамента финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лавски.

Представители Standard Chartered сказали, что они "согласны" с выводами регулятора и готовы заплатить штраф. "Мы продолжаем заниматься вопросом восстановлении строгого контроля над финансовыми потоками банка", добавили представители банка, заверив при этом, что от запрета на клиринговые операции пострадает "небольшая часть" клиентов банка в гонконгском филиале. Однако, банку также было запрещено проводить операции с клиентами группы повышенного риска в Объединенных Арабских Эмиратах.

Независимый финансовый аналитик Фрэнсис Лун заявил агентству AFP, что очередной штраф будет иметь негативное влияние на репутацию банка и повредит его международному бизнесу. "Это действительно очень большая ошибка со стороны Standard Chartered. Они уже заплатили огромную неустойку и, как показала практика, это прошло бесполезно", добавил г-н Лун.

В июле французский банк BNP Paribas согласился заплатить $ 8,9 млрд за внесудебное урегулирование обвинений в том, что банк в течение многих лет он сознательно нарушал санкции США в отношении Ирана и Судана.