Совместными силами главного следственного управления МВД Российской Федерации и главным управлением противодействия коррупции и экономической безопасности было раскрыто мошенничество, касающееся незаконного вывоза денежных средств в иностранной валюте. Сумма этих средств превысила один миллиард российских рублей.

В ходе операции было задержано трое подозреваемых. Двое из них в данный момент находятся под домашним арестом, а один - взят под стражу. Подозреваемыми в нелегальном вывозе валюты за пределы страны стали граждане, ранее являвшиеся топ-менеджерами кредитно-финансовых организаций, занимавшие руководящие должности в нескольких коммерческих фирмах столицы.

В министерстве сообщили, что средства пытались вывезти из России через подставные компании-однодневки. Подозреваемые заключали внешнеторговые фиктивные контракты с иностранными компаниями на поставку контрольно-измерительного оборудования, имеющего высокую стоимость. Этому в министерстве есть документальное доказательство.

Далее мошенники при помощи поддельных документов переводили денежные средства в латвийские и эстонские банки. Товар, оплата которого якобы была произведена, в действительности куплен не был, и, соответственно, в РФ его не ввозили.

По данным Министерства внутренних дел по этой схеме задержанным подозреваемым удалось уже вывезти из страны средств на общую сумму, превышающую один миллиард российских рублей. По статье Уголовного кодекса о незаконном проведении валютных переводов по поддельным документам на счета нерезидентов возбудили уголовное дело. Срок наказания за такое нарушение закона составляет 5-10 лет лишения свободы на усмотрение суда.

В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Уже были проведены обыски в 15 местах, где работали и жили подозреваемые. В результате их проведения были изъяты все документы и предметы, которые являлись доказательством противоправных действий обвиняемых.