Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


2.05.2018 22:10
1062
Аналитики: работа по расследованию деятельности банка HSBC еще не закончена

Эрве Фальчиани, бывший ИТ-аналитик банковской группы HSBC, который предоставил властям данные о тысячах скрытых счетов, что привело к расследованию о неуплате налогов европейскими властями, заявил в интервью испанской газете El Mundo о своей осведомленности о прочих махинациях. Фальчиани также добавил, что может дать очередные показания и что его "работа еще не закончена".

Фальчиани ранее заявил, что утечка в СМИ данных о счетах HSBC в Швейцарии, которая привела к крупному скандалу вокруг британского банка, является "только верхушкой айсберга", и что налоговые органы имели доступ к гораздо большему количеству данных.

Бывший работник подразделения информационных технологий в швейцарской дочерней компании HSBC намекнул в интервью, что его могут вскоре вызвать для дачи показаний. "Моя работа до сих пор не сделана. Власти никуда не спешат, и вполне возможно, что в конце года начнется очередное расследование", - ответил Эрве Фальчиани на вопрос El Mundo, будет ли проводиться дальнейшее налоговое расследование испанскими властями.

Напомним, что в результате показаний Фальчиани выяснилось, что схемой уклонения от уплаты налогов пользовались несколько видных деятелей из Испании. Представители Международного консорциума журналистов-расследователей, которые в феврале координировали детали пресс-релиза, сказали, что среди владельцев счетов был замечен экс-председатель правления банка Santander Эмилио Ботин, который умер в прошлом году.

Испанские власти также находятся под давлением оппозиционных партий, которые требуют выяснить, какие государственные деятели были включены в перечень людей, освобожденных от налогов. Эта информация до сих пор являлась конфиденциальной.





Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий