Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


1.06.2018 22:08
444
Банковские гиганты Barclays и Standard Chartered начинают пересмотр платежей, проведенных для FIFA

Два крупных британских банка начали внутренние проверки по поводу того, были ли платежи, проведенные через них, использованы для коррумпированных чиновников FIFA.
Представители Standard Chartered подтвердили, что банк уже начал расследования в связи с недавним скандалом, в то время как Barclays пока отказался официально комментировать ситуацию.

 Данные относительно 14 владельцев счетов обоих банков были также также упомянуты в расследовании ФБР, при этом сами банки не обвиняются в каких-либо нарушениях.
7 из 14 чиновников FIFA, которые попали под расследование насчет взяток и махинаций в футбольной ассоциации, были арестованы в Швейцарии.

Скандал начался после того, как Коринн Блаттер - дочь президента FIFA Зеппа Блаттера – рассказала прессе, что "ряд чиновников футбольной ассоциации плетет интриги против ее отца, который принципиально не берет взятки". Аресты произошли в преддверии выборов руководства FIFA 29 мая, в ходе которого г-н Блаттер был переизбран на пост президента ассоциации на пятый срок.

Семь чиновников FIFA были арестованы после того, как Министерство юстиции США выпустило 47-страничное обвинительное заключение по результатам расследования ФБР, согласно которому 14 человек обвинялись в рэкете, мошенничестве и отмывании денег в течение 24 лет. Следователи говорят, что они обнаружили проведенные через банки платежи в размере более 100 млн фунтов ($ 150 млн) в виде взяток.


Десятки банков были названы в 164-страничном обвинительном заключении ФБР семи чиновников ФИФА на прошлой неделе. В деле в основном фигурировали крошечные банки, о которых большинство людей даже не слышало, но также в нем упомянуты три больших британских банка. Они фактически не были ни в чем обвинены, но ФБР привело данные по ним в качестве доказательства выплат "сообщникам" и банкам, которые они использовали, чтобы перенаправить незаконные денежные переводы.


Тем не менее Barclays, Standard Chartered и HSBC начали активно искать данные по незаконным платежам. HSBC и Standard Chartered особо заинтересованы в этом, поскольку они уже в последние три года заплатили штрафы в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов ($ 2 млрд) и £ 650 ($ 1 млрд) соответственно регуляторам США по обвинениям в отмывании денег или нарушении санкций США.


Между тем, недавно опубликованы лучшие антикризисные кредитные предложения 2018 года без поручителей, с минимальным набором документов.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий