Новости













Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


25.03.2019 00:48
999
Нирав Моди арестован в Великобритании за мошенничество в индийских банках

Индийский миллиардер, торговец алмазами, чьи украшения носили многие модели и актрисы, был арестован в Великобритании. Нирав Моди разыскивается за его предполагаемую роль в мошенничестве с одним из крупнейших банков в Индии на общую сумму около 2 млрд долларов (1,5 млрд фунтов). Он покинул страну в начале 2018 года и с тех пор не возвращался в Индию.

48-летний Моди был арестован в центре Лондона и предстал перед судом на следующий день. Полиция заявила, что арест был произведен от имени индийских властей, которые просили об его экстрадиции. Судья в Вестминстерском магистратском суде отказался предоставить ему залог, и Нирав Моди был заключен под стражу до 29 марта. Дело Моди снова оказалось в центре внимания после того, как британские репортеры обнаружили, что он живет в лондонской квартире стоимостью 8 млн фунтов (10,5 млн долларов). Предполагается, что Моди, который исчез в феврале 2018 года, по сообщениям, находился в британской столице по крайней мере с июня.

В течение нескольких дней официальные лица подтвердили, что министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подтвердил просьбу Индии об экстрадиции, первоначально поданную в августе прошлого года.

Национальный банк Пенджаба (PNB), второй по величине государственный банк Индии, обвиняет г-на Моди в том, что он является одним из главных подозреваемых в мошенничестве, в ходе которого банк был обманут на 2 млрд долларов. Его дядя Мехул Чокси, который находится в Антигуа с момента подачи обвинений, также разыскивается индийскими властями. Банки сообщили, что подозреваемые использовали неутвержденные гарантии, выданные мошенническим персоналом PNB, для заимствования у других кредиторов.

Г-н Моди - один из самых богатых людей в Индии, состояние которого оценивается в 1,75 млрд долларов. Он родился в династии торговцев алмазами, но запустил свой собственный одноименный бренд только в 2010 году. Бренд быстро рос, и вскоре у него появились магазины по всей Индии, а также в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге. После того, как в прошлом году были выдвинуты обвинения, его активы были заморожены.


Между тем, недавно опубликованы лучшие антикризисные кредитные предложения 2018 года без поручителей, с минимальным набором документов.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Оставить комментарий