2492
Подробнее
Подробнее
Новости
- Банк России рассказал о том, сколько компаний причастно к отмыванию денег 17.11.2022 23:48
- Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары 26.10.2017 20:58
- ЦБ начал массово закрывать подозрительные счета 3.12.2015 15:04
- UBS попал под следствие в связи с подозрением в отмывании денег 3.06.2014 17:33
- Московская полиция отпустила беглого литовского банкира 10.04.2014 11:25
- ЦБ привлек к административной ответственности Невский Банк 31.08.2013 16:29
- Крупнейший банк Европы потребовал у 40 стран закрыть дипломатические счета 6.08.2013 15:18
- ЕС меняет правила спасения банков 10.07.2013 10:16
- Немцы заподозрили британский Barclays в отмывании денег 22.06.2013 15:30
- Центробанк обнаружил сговор по выводу капитала из России 20.02.2013 10:36
22.11.2012 15:35
Количество операций в Северо-Кавказском федеральном округе, объёмов обналичивания финансов в том числе, эксперты объясняют высокой концентрацией в этом регионе «банков-прачечных» и «обнальных площадок». Информация об этом содержится в отчёте Росфинмониторга, который попал в распоряжение СМИ.
Подробнее
Подробнее
4.11.2012 18:32
Американское правительство наложило серьёзные санкции на один из крупнейших британских банков. HSBC Holdings должен выплатить властям США штраф в размере $1,5 млрд. Об этом стало известно из сообщения телеканала Sky News.
Подробнее
2474
Подробнее
23.05.2012 16:44
Обвинения Минфина Соединённых Штатов Америки в адрес белорусского «Кредэксбанка», который американские чиновники назвали «ключевым центром глобального отмывания денег», - «полная глупость». Такое заявление сделал генеральный директор «Кредэксбанка» Александр Аксеневич. Банкир добавил, что банк будет добиваться от американских властей опровержения этой информации.
Подробнее
2334
Подробнее
16.01.2012 15:12
Число дел, возбуждённых Центробанком, об отмывании кредитными организациями денег в III квартале 2011 года выросло в 2,5 раза до уровня 696. Такой рост стал возможным из-за поправок, которые были внесены в законодательство и вынуждают Банк России налагать штрафы на банки и их сотрудников за все нарушения закона о легализации финансовых средств.
Подробнее
3835
Подробнее
Альманахи
