Финансовые наблюдатели Швеции и Эстонии начали совместное расследование после сообщения в СМИ, связывающего Swedbank со скандалом с отмыванием денег в Балтии, в котором также участвует Danske Bank. Представители Swedbank заявили, что начали внешнюю проверку после того, как некоторые из главных инвесторов призвали банк обеспечить независимое рассмотрение обвинений.

В телевизионном репортаже о шведской общественной телекомпании SVT утверждалось, что отмывание денег могло произойти в отношении как минимум 40 миллиардов шведских крон (4,30 миллиарда долларов), переведенных между прибалтийскими счетами в Swedbank и Danske в период между 2007 и 2015 годами.

Danske расследует в пяти странах подозрительные платежи на сумму более 200 миллиардов евро (226 миллиардов долларов) из России, бывших советских республик и других стран, которые, как было установлено, прошли через его эстонское отделение.

Органы финансового надзора Эстонии и Швеции договорились начать совместное расследование с целью тщательного изучения информации, представленной SVT. Они сказали, что Банк Литвы также согласился участвовать в расследовании. Латвийский финансовый регулятор заявил, что в 2016 году он оштрафовал Swedbank за то, что тот «не уделял достаточного внимания» операциям, которые «не имели явной экономической или видимой законной цели». По словам регулятора, Swedbank не смог получить документы и данные о клиентах.

Руководство Swedbank заявило, что назначило аудиторскую фирму EY для проведения внешнего расследования и представления результатов совету директоров до своего годового общего собрания 28 марта. «Предотвращение отмывания денег является одной из важнейших обязанностей банка», - заявила генеральный директор Swedbank Биргитте Боннесен. Она сказала, что уверена в действиях банка по предотвращению отмывания денег, но не может обещать, что ничего не проскользнуло в сеть.

Акции Swedbank упали почти на 14 процентов, что стало их крупнейшим внутридневным падением после финансового кризиса. Они закрылись снижением во время последних торгов на 9,3 процента, остановившись на отметке 165,05 шведских крон. Тем самым банк потерял более одной пятой своей стоимости за два дня.

Swedbank является крупнейшим банком в Прибалтике с около 3,3 млн. частных клиентов и около 300 000 корпоративных клиентов. На Балтику приходилось чуть менее пятой части доходов Swedbank в 2018 году.